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洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于洛阳永宁金铅冶金有限公司减少注册资本及债务重组的进展公告公司董事会于2015年5月14日开会第三届董事会第二十六次临时会议，审查会通过了《关于表示同意洛阳永宁金铅冶金有限公司减少注册资本及债务重组方案的议案》，表示同意灵宝市鼎隆矿业有限责任公司(以下全称“鼎隆矿业”)以货币股份洛阳永宁金铅冶金有限公司(以下全称“永宁金铅”)追加注册资本1.22亿元(以下全称“本次注册资本”)，并表示同意公司就永宁金铅所欠公司6.84亿元债务与永宁金铅展开债务重组(以下全称“本次债务重组”)。公司月底2015年5月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.chinamoly.com)上公布了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于洛阳永宁金铅冶金有限公司减少注册资本及债务重组的公告》，透露了本次注册资本及本次债务重组涉及事宜。
现就本次注册资本及本次债务重组进展透露如下：一.股东退出优先股份权事宜永宁金铅股东会已通过决议表示同意本次注册资本，永宁金铅股东洛阳钼业集团贵金属有限公司、河南放恩德矿业有限公司、洛宁华泰矿业研发有限公司表示同意退出对本次注册资本拥有的优先股份权。洛阳浩博矿业有限公司在收到会议通报后并未参与股东会，也并未按照会议通报的拒绝明确提出书面的优先股份申请人，视作退出对本次注册资本的优先股份权。
二.交易合约签订情况2015年5月18日，公司与永宁金铅、鼎隆矿业签订了《注册资本扩股协议》;同日，公司与永宁金铅签订了《债务重组协议》。前述《注册资本扩股协议》、《债务重组协议》主要内容如下：(一)《注册资本扩股协议》1.鼎隆矿业以货币方式对永宁金铅展开注册资本，鼎隆矿业对永宁金铅注册资本1.22亿元，全部算入永宁金铅注册资本,将永宁金铅注册资本减至1.23亿元。前述注册资本已完成后鼎隆矿业将持有人永宁金铅99.187%的股权，公司子公司洛阳钼业集团贵金属有限公司持有人永宁金铅0.609%的股权。
2.鼎隆矿业不应于《注册资本扩股协议》签定后五个工作日内将全部注册资本款缴纳至永宁金铅登录收款账户。3.鼎隆矿业表示同意在按照《注册资本扩股协议》誓约缴纳注册资本款的同时，借款0.2亿元给永宁金铅，用作永宁金铅按照《债务重组协议》偿还债务对外债务。
鼎隆矿业不应在缴纳注册资本款当日将借款缴纳至永宁金铅登录的收款账户。4.鼎隆矿业得悉在本次注册资本的同时永宁金铅将签订债务重组协议，展开内部资产及债权债务重组,并表示同意重组后的永宁金铅全部资产及负债仅有包括：固定资产、无形资产、存货、交割日永宁金铅进项税抵扣权益及未在债务重组协议展开重组之债务，不包括其他资产及债务，全部资产鼎隆矿业已展开现场点验，鼎隆矿业将在此基础上对永宁金铅展开注册资本。鼎隆矿业对永宁金铅重组(还包括签订债务重组协议)无异议并允诺会对不包括在重组后的永宁金铅资产范围内的任何资产或权利要求任何主张或补偿。
永宁金铅涉及重组事宜应以将在结算日前已完成，如没能在结算日前已完成，则鼎隆矿业允诺将因应该等重组事宜的遵守。5.各方表示同意，鼎隆矿业按照《注册资本扩股协议》的誓约将全部注册资本款及全额借款缴纳至永宁金铅登录账户后第二日即启动本次注册资本的工商更改登记手续，各方因应永宁金铅力争在十五个工作日内已完成。6.《注册资本扩股协议》自各方在《注册资本扩股协议》上签署并盖章之日起生效。
(二)《债务重组协议》1.债务重组决定1.1永宁金铅表示同意将1.22亿元注册资本款及0.2亿元借款全部缴纳给公司，借以偿还债务其对公司所负等值之现金债务。1.2永宁金铅按照注册资本款及借款缴纳给公司之日，公司将免税永宁金铅4.95亿元债务。1.3按上述1.1条及1.2条之誓约偿还债务或免税适当债务后，永宁金铅仍将对公司负起0.47亿元之债务，该等债务将由永宁金铅以《债务重组协议》项下誓约的流动资产所求后首先偿还债务工资等债务后的净额大约0.58亿元(按账面价值计算出来)展开偿还债务，前述流动资产所求足以偿还债务部分的债务将由公司不予免税。2.《债务重组协议》自各方签署盖章之日起生效。
前日公告。
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